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公司治理

公司規章

內部稽核

內部稽核組織及運作 

★ 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策 

(一) 獨立董事與內部稽核主管之溝通政策
  1. 獨立董事與內部稽核主管於每月底前會面一次,除交付稽核報告與追蹤稽核報告供其查閱及親簽外,獨立董事於查閱報告的同時,就報告內容及內稽執行狀況與內控運作情形充分溝通;若遇重大異常事項時,獨立董事得隨時要求內部稽核主管補充資料並報告或召集會議。
  2. 內部稽核主管應列席審計委員會。
  3. 參加至少每年二次獨立董事與會計師之定期會議。
(二) 獨立董事與會計師之溝通政策 
獨立董事與會計師至少每年二次定期會議,會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

獨立董事與內部稽核主管與會計師之溝通情形

公司治理運作情形

前十大股東

主要股東名單

股權比例達百分之五以上的股東或股權比例占前十名之股東名稱,持股數額及比率。                                                                                                           

112/04/15; 單位:股

股東戶名

持有股數

持股比率(%)